进店开口就要300克黄金
老板起了疑心
事发当天，一位女士走进温州瓯海区的一家金店，进店两分钟不到，开口就要购买300克黄金，打算当场马上付款。
元股证券:ygzq.hk一次性拿出近30万元买金条，这位“豪爽”的顾客，却让店主季女士心里“咯噔”一下。她试探地询问购买用途，对方称是其母亲买来给家中晚辈打首饰用的。
按照大额交易规定，季女士请对方做了实名登记，对方也十分配合，但季女士发现一个反常细节，这位顾客手机上竟装着一个小型摄像头，问她是不是在拍摄，对方连忙否认并摘下了设备。想起辖区派出所近期的反诈提醒——购买大额黄金可能是洗钱或诈骗的新套路，季女士便给丈夫戴先生打了电话。
多次提醒无效
店主拖延时间并报警
戴先生马上赶回店里，一边办理手续，一边旁敲侧击地提醒顾客，最近电信诈骗很多，千万要小心。但对方却爱搭不理，不停催促快些办理，“她说我不会被诈骗的”。
随后，女顾客先支付了5万元，就在此时，戴先生手机恰好收到派出所的反诈预警信息——提醒商户注意大额购金的潜在受害人，于是他当即报警。
为了不让顾客起疑，他找了个理由，“这么大额的消费，我们要向派出所报备”。没想到对方一听便说不买了，要去别家店。戴先生担心她离开后继续被骗，便以“退款需要走流程”为由稳住她，等待民警赶来。
很快民警抵达现场，戴先生当即为她办理了全额退款。“我宁愿这个生意不做，能让客人不被骗，也是一件好事。”
其实，就在女顾客购买黄金的当天下午，瓯海区公安分局反诈中心就通过预警信息发现，一名市民疑似遭遇诈骗，正在被骗子操控准备大额购买黄金。反诈中心立即启动联勤机制，联动派出所展开核查。
平板电脑里的秘密：
所谓“内部人员”带你投资都是套路
然而，当民警对女顾客进行询问时，她却表现得十分抗拒，坚称买黄金是为了给孩子订婚用。说法前后不一致——之前说是自己的母亲买给晚辈，现在又成了自己给孩子订婚，这让民警确信其中有问题。
民警查看了她的银行卡，发现一笔30万元的贷款记录。种种迹象表明，她很可能已经深陷骗局。
僵持之下，民警注意到女顾客包里还有一部平板电脑。在民警再三要求下，她终于解锁了设备。民警一眼就看到聊天软件里她与一名备注为“某医药集团内部人员”的聊天记录，女顾客此时才承认，对方说可以带她做期货投资。
“你之前有没有给他转过钱？你现在百分之百被骗了！”尽管民警十分笃定地告诉她一定是遭遇了诈骗，但女顾客依然不肯透露实情。
贷款30万买黄金“投资”？
“高回报”是假，洗钱是真
经过一个多小时的反复劝说，女顾客终于登录了对方提供的所谓投资平台。民警发现，平台客服正在要求她通过购买黄金进行“充值”。
原来，半个月前，这位女顾客在社交软件上认识了一名网友，对方自称有内幕消息，能带她投资赚钱，并声称最高收益可达5%。被高额回报冲昏头脑的她，竟真的贷款30万元，准备按照对方指令购买黄金后交付。
民警给她详细拆解了骗局套路——这本质是典型的网络交友诱导投资诈骗，而要求受害人购买黄金交付，则是为了规避银行和警方的资金追踪，是洗钱犯罪的新手段。
彻底醒悟后，女顾客当场删除了所有涉诈软件和所谓“好友”，并在警方帮助下及时还清了贷款。
杠杆股票配资第二天，辖区民警专程前往金店，为主动预警、及时止损的店家颁发了“反诈卫士”荣誉证书。
警方提醒：
投资理财、交易期货等投资项目要通过正规平台进行，凡是通过发送网址、私人交友方式诱导投资，要求购买黄金、贵金属邮寄或转交他人的，都是典型的诈骗、洗钱套路。
黄金珠宝经营商户如遇顾客大额购金、频繁看手机、催促快速交易等可疑行为股票配资导航，务必第一时间拨打110或96110反诈专线。
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